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Anonym investieren / Zahlungsprozessoren / Verifizierung (Diskussion) - Hauptbeitrag

#41
Diskussion / Umfrage 
Hallo Community!

Ich habe schon mehrmals im Forum gelesen, dass es sehr schlecht und fahrlässig ist, seine persönlichen Daten inklusive Ausweiskopien, Telefonnummern udgl an die verschiedenen Programme zur Verifizierung zu übermitteln!

Nur würde mich interessieren, wie da die Profis am besten vorgehen. Bei manchen Programmen ist ja neben den Ausweisen auch eine aktuelle Rechnung mit dem Adressnachweis erforderlich. Wenn ich da einen falschen Namen angebe oder sonst der Ausweis nicht übereinstimmt werde ich wohl mit einer erfolgreichen Registrierung Pech haben!

Gibts da im Forum schon eine Anleitung dazu, hätte noch nichts in der Art gefunden. Woher nehmt ihr z.B einen falschen Ausweis?

Vielleicht sind die Fragen auch blöd bzw. gibt es sicher noch einige Gesichtspunkte die ich jetzt auf die Schnelle vergessen habe zu erwähnen. Ich würde mich jedoch sehr auf euer Feedback freuen, vor allem weil dieses Thema bestimmt sehr viele Nutzer interessieren wird.

LG, Mahuza
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Anonym investieren / Zahlungsprozessoren / Verifizierung (Diskussion) - Diskussion

#21
Das ist eine interessante Frage.
Ich versuche bei offensichtlichen Ponzis keine echten Daten preiszugeben, das funktionierte bisher auch ganz gut. Username, E-Mail-Adresse und ID des Zahlungsprozessors sind dort in der Regel ausreichend.
Bereits bei den "etwas besseren" Programmen wird das allerdings schon schwer, da dort in den meisten Fällen eine Legitimierung durchgeführt wird. Zusätzlich kann natürlich auch noch abgeprüft werden, ob du mit denselben Daten beim Zahlungsprozessor angemeldet bist. Spätestens da wirst du wohl um die Preisgabe deiner Daten nicht mehr herum kommen, wenn du nicht in den illegalen Bereich abrutschen willst.
Identitätsdiebstahl ist hier ein Risiko, welches du - für außerordentlich hohe Gewinne im Vergleich zu "konventionellen" Geldanlagemöglichkeiten - eingehen musst.
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#22
Generell gibt es für alles eine Lösung. Über welche summen sprechen wir hier? Akut wird das alles erst ab einem vier stelligen Gewinn im Monat. Darunter gehts mit wenigen kniffen.
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#23
es gibt sehr viele möglichkeiten.
kommt auch drauf an wie anonym du bleiben willst bzw. welche fraglichen dienste oder sachen du machen willst Zwinkern

sogar bei paypal kann man ein fake acc erstellen zumindes ging es mal.

es gibt auch diverse kreditkarten unteranderem MyWireCard die kannste an Tankstelle kaufen und kostenlos direkt einmaling beim kauf beladen.
allerdings kostet die nach einem jahr was und auch die weiteren einzahlungen sind nicht so günstig und teils benötigen die ein paar infos.

ich nutze auch stehts erstmal mailadressen mit trashdiensten da die progs in der regel nie ewig halten brauchen die
auch nicht meine mailadresse die immer vollgemüllt wird.


kann da einiges mehr drüber sagen hab bissl erfahrung drin (oneClickHoster & co) Zwinkern nur dann via PN wir wollen ja niemanden zu straftaten verleiten oder ähnliches Zwinkern
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#24
nur mal ein gedankenspiel Zwinkern

https://mycelium.com/lt/help.html -> https://www.bestchange.com/bitcoin-to-perfectmoney-usd.html -> https://perfectmoney.is/fees.html und zurück Zwinkern
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#25
Erst mal vielen Dank für die Antworten bisher Yea

Bitcoin kam mir auch schon in den Sinn. Um ehrlich zu sein, habe ich mich damit noch nie ernsthaft beschäftigt. Evtl. wird es Zeit das zu tun.

Was eMail-Adressen angeht, das ist soweit klar. gMail bietet da ja auch einige hervorragende Funktionen aus einer eMail unendlich viele zu machen:
[email protected] funktioniert auch mit
[email protected]
[email protected]
man bekommt die mails dann sogar noch schön sortiert.

Bei den kleinen Progs und/oder mit wenig Refs bleibt man so wohl eine ganze Weile unter dem Radar.

Darüber hinaus sehe ich in den Antworten noch keine Möglichkeit um die Legitimation herumzukommen. Bastelt sich hier jemand selber Ausweise, oder gibts das nur in Geheimagenten Filmen? Cool
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#26
Mal ne andere Frage: Wieviel % der Nutzer haben ihre echten Daten bei ihren Programmen hinterlegt? Die Mehrheit?

Identitätsklau kann überall geschehen, da reicht es schon wenn dir jemand nen Brief oder noch besser nen Katalog ausm Briefkasten klaut und damit fröhlich auf Shoppingtour geht.

Sicher war ich am Anfang mehr als skeptisch und wohl war mir dabei auch nicht, hab's aber dennoch getan. Wenn's nen Fehler war/ist werd' ich's irgendwann wissen Lächeln

Nächstes Beispiel: Ich brauch nen Auto für die Arbeit hab aber kein Geld. Also Kredit muss her. Und was die alles wissen wollen brauch ich ja wohl nicht zu erwähnen Lächeln
Alle Daten werden erfasst und wo abgespeichert? Auf ihren oder Fremdservern (wer weis?).
Dort könnte ebenso irgendwo ne Sicherheitslücke sein wo man die Daten abgreifen könnte.

usw. usw. usw.

Das kann beliebig so fortsetzen. Wenn man's genau nimmt dürfte man sich nicht mal im www
aufhalten.
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#27
ich gebe immer nur 100% korekte daten an bei programmen den ich zu 80% vertraue und mehr wie 50$ drin sind oder bei welchen es nicht anders geht.

der rest kann popo kratzen Zwinkern

aber man sollte auch drauf achten was die jeweiligen AGBs verlangen und vor & nachteile berücksichtigen.

was das mit dem auto angeht kA genau bin fußgänger Grinsen aber in der regel muss bei krediten alles offen legen. außer bei Mafia Frech
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#28
(20.07.2016, 20:10)MoneyGnome schrieb: .oder bei welchen es nicht anders geht.

Das ist ja auch die Sache das bei vielen Prog's keine Auszahlung stattfindet ohne Verifikation.
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#29
(20.07.2016, 20:19)Steven84 schrieb:
(20.07.2016, 20:10)MoneyGnome schrieb: .oder bei welchen es nicht anders geht.

Das ist ja auch die Sache das bei vielen Prog's keine Auszahlung stattfindet ohne Verifikation.
Eigentlich bei so ziemlich 95% brauch man diese nicht.

Nur bein den Paymentprozessoren.

(Gibt es Limits)
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#30
Ich gebe bei allem was ich mache reale Daten an.
1. wenn ich viele Steuern bezahlen muss habe ich auch viel verdient
2. gibt es mal Probleme mit verschwundenen Ein-oder Auszahlungen ist es mit echten Daten immer einfacher
3. das Gesetz der Anziehung
4. egal wie oder wo ich Geld Einnahmen verschleier, mit etwas Pech kommt es raus und schon gibst du mehr als das eingesparte für Anwälte und Strafe wieder aus
5. Um welche Summen reden wir hier? Wenn ich 2 oder auch 3 mal im Monat aus 100$, 130 oder 150$ mache? Das wäre dann mehr als lächerlich.Ziehe ich aber 2,3,5000$ im Monat, war bei Betshare z.B. ohne Probleme möglich oder gar monatlich 10000 Euro und mehr, was bei Recyclix möglich ist dann komme ich schon in Bereiche wo man in den Genuss gesiebter Luft kommt.
Spätestens wenn es dem neidischen Nachbarn nicht gefällt das du als Hausmeister einen Porsche fährst oder du als Langzeitarbeitsloser dir auf einmal ein Haus aus der Portokasse kaufst wird es dem Finanzamt schon irgendwann auffallen Zwinkern
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#31
(06.01.2016, 15:17)tdh schrieb: Identifikation mit Ausweis war doch eigentlich bei Exchangern, oder? Bei Programmen habe ich es jetzt erstmals bei Merchant Share wahrgenommen. Gibt es noch weitere Programme, die einen Ausweis verlangen?

Questra
EVO Binary
MyAdsino
Cryp Trade (demnächst)


Es werden immer mehr. Die kurzfristigen HYIPs, die nach ein paar Tagen oder Wochen wieder weg sind und typischerweise eine Briefkastenadresse in London oder Russland haben, sind da eher nicht von betroffen.
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#32
Tja das große Problem ist nicht die Mail Adresse, die kann jederzeit neu erstellt werden wobei da eine extra Mail Adresse getrennt vom privaten sinnvoll ist, sondern die Identität. wenn du irgendwelche Fälschungen angibst und das irgendwann mal raus kommt ist dein Geld halt weg!

Ps: recyclix-com und kairo musste man sich auch voll verifizieren.
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#33
wie ist es wenn man bei seriösen firmen invests macht?

da muss man doch sicher auch etwas hinterlegen bei denen.
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#34
unwichtige Mail Adressen nehmen ist ja OK
Reale Daten wie Ausweis zu fälschen um sich zu verifizieren, davon kann ich nur abraten, zum einen ist es Urkundenfälschung und Betrug zum anderen kann man später nichts mehr machen wenn mal was schief geht.
Habe es in den letzen Jahren mehrfach erlebt das z.B. das Investment Konto oder Gelder bei PM, Paypal, VX oder SolidTrust gesperrt worden sind.
Mit falschen Daten kann man auch kein Zugriff auf Insolvenzgelder wie z.B. Robert Schmalohr, im Gegenteil solle es rauskommen ist man nicht nur sein Geld los sonder bekommt auch noch mit Pech ein Gerichtsverfahren wegen allen möglichen Dingen.
Diese schnellen Zocker HYIP`S wo man in wenigen Tagen ein paar 100$ verliert wollen eh keine Verifikation, bei den dicken Dingern wie Recyclix, Questa, MAP und Co wo manche mehrere 10000 Dollar oder Euro drin haben sieht das ganze schon anders aus Mit einem blauen Auge davon kommen 2
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#35
Nachtrag: Man konnte noch bis vor kurzem über die Investmentgemeinschaft in ausgesuchte Programme investieren ohne sich zu verifizieren. Das ist jetzt leider auch rum aber zumindest hat man hier die Sicherheit das die zwei die Daten nicht verkaufen. (Hoffe ich zumindest Zwinkern )
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#36
vll. verkaufen unsere behörden ja auch unsere daten oder werden gehackt ^^
ich denke man sollte sich nicht so viel gedanken darüber machen, verhindern kann man es sowieso nicht Lesen
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#37
(02.01.2017, 20:02)Buffa schrieb:
(06.01.2016, 15:17)tdh schrieb: Identifikation mit Ausweis war doch eigentlich bei Exchangern, oder? Bei Programmen habe ich es jetzt erstmals bei Merchant Share wahrgenommen. Gibt es noch weitere Programme, die einen Ausweis verlangen?

Questra
EVO Binary
MyAdsino
Cryp Trade (demnächst)


Es werden immer mehr. Die kurzfristigen HYIPs, die nach ein paar Tagen oder Wochen wieder weg sind und typischerweise eine Briefkastenadresse in London oder Russland haben, sind da eher nicht von betroffen.

Ich bin gerade darauf hingewiesen worden, dass es durchaus länger laufende Programme ohne Verifizierungspflicht gab, z.B.:
- Uinvest
- Pokeram
- Malaysian
- und einige mehr

Ich wollte mit meiner Aussage keine gezielte Promotion machen für die zuerst genannten mit Verifizierungspflicht, sondern nur auf die Frage von tdh eingehen. Die Verifizierung muss also nicht zwingend einen Einfluss auf die Laufzeit eines Programms haben.

VG Buffa
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#38
(02.01.2017, 21:56)Buffa schrieb:
(02.01.2017, 20:02)Buffa schrieb:
(06.01.2016, 15:17)tdh schrieb: Identifikation mit Ausweis war doch eigentlich bei Exchangern, oder? Bei Programmen habe ich es jetzt erstmals bei Merchant Share wahrgenommen. Gibt es noch weitere Programme, die einen Ausweis verlangen?

Questra
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Es werden immer mehr. Die kurzfristigen HYIPs, die nach ein paar Tagen oder Wochen wieder weg sind und typischerweise eine Briefkastenadresse in London oder Russland haben, sind da eher nicht von betroffen.

Ich bin gerade darauf hingewiesen worden, dass es durchaus länger laufende Programme ohne Verifizierungspflicht gab, z.B.:
- Uinvest
- Pokeram
- Malaysian
- und einige mehr

Ich wollte mit meiner Aussage keine gezielte Promotion machen für die zuerst genannten mit Verifizierungspflicht, sondern nur auf die Frage von tdh eingehen. Die Verifizierung muss also nicht zwingend einen Einfluss auf die Laufzeit eines Programms haben.

VG Buffa

Wie ist denn das mit der IG und der Verifizierung? 
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#39
(02.01.2017, 23:43)Dougstar schrieb: Wie ist denn das mit der IG und der Verifizierung? 

Bei der IG gibt es seit kurzem auch eine Verifizierung, da wir im Zweifel (nicht im Vorfeld, aber wenn es bei einer Prüfung mal hart auf hart kommt) nachweisen müssen, wohin die Gelder denn im Einzelnen geflossen sind.
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#40
Tja, und nu?  .das heißt doch, dass das Verifizieren eine gängige Praxis wird. Stellt sich die Frage  - will man seine ID nach Russland oder in die Karibik senden oder nicht. Gibt es hier für Frischlinge einen praktikablen und empfehlenswerten Tipp  , vielleicht sogar von ein paar alten Hasen?  Hilfe
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