12.01.2017, 00:02
Die HYIP-Initiatoren sollten doch erst mal selbst ihre Hosen runterlassen und sich mit ihrem Ausweis outen, wer sie sind. Tun sie aber nicht, weil sie sonst schneller als eine Maus ein Loch finden kann, im Café Viereck landen und den Knast-Hit „Von Wand zu Wand sind es nur 4 Schritte“ singen können. Wenn von einer sogenannten Verifizierungspflicht in dem Online-Investment Sektor die Rede ist, wäre es mal interessant, von den Betreiber die entsprechende Rechtsnorm überstellen zu lassen (Quellenangabe) wo diese Verpflichtung beschrieben ist, dass sie von Usern Ausweisdokumente abverlangen müssen. Können sie aber nicht, weil es eine solche gar nicht gibt, mit der ein illegales Ponzi-Geschäft etwa legalisiert werden könnte. Das PONZI-Geschäft ansich ist schon schwer unter Strafe gestellt.
Vom Standpunkt des GWG (Geldwäschegesetz) aus betrachtet, ist jedoch ein seriöser Anlageprovider, der auch zwingend die entsprechenden Genehmigungen seitens der zuständigen Finanzaufsichtsbehörde besitzen muss, ab einem gewissen Anlagevolumen verpflichtet, ein KYC mit Pass und Adressnachweis vom Anleger abzuverlangen. Sollten dann noch Banken mit ins Spiel kommen, wird innerhalb der sogenannten „Compliance“ auch noch nach der Geschäftsgrundlage gefragt, die Provider und User miteinander verbinden.
Die PONZI-Anbieter verfolgen mit dem Anspruch des Hochlandens von Ausweidokumenten durch die User nur ein Ziel, ihr Programm als „gewichtig und seriös“ erscheinen zu lassen, um das Maximale von den Usern abzocken zu können. Echte "Dummenfang-Methode", wie sie z.B. auch bis Ende November 2016 von dem "Comex Premier"-PONZI-Betrüger Michael Peters und seinen Handlangern in Kambodscha in grossem Stil praktiziert wurde.
Ein ehrlicher Provider outet sich, bevor er Perso-Dokumente von den Usern einfordert. Und nebenbei bemerkt: Der codierte maschinenlesbare Teil Eurer Ausweise (das ist der untere Teil des Reisepasses bzw. beim Perso der untere Teil auf der Rückseite) geht keinen etwas an. Diesen Teil könnt ihr beim Hochladen abdecken. Mit solch einer teilabgedeckten Ablichtung reduziert sich ein möglicher Missbrauch Eurer Ausweisablichtungen schon ganz gewaltig. Diese Vorgehensweise hat eine anonymer Onlineinvestment-Anbieter gefällist zu akzeptieren, ansonsten hat er denn Schuss nicht gehört.
Schlussendlich gibt es aber ein ganz einfaches Motto für die Teilnahme an einem anonymen Onlineinvestment-Geschäft:
„Wenn ich in einen PONZI investieren, lade ich keinen Ausweis hoch und wenn ich von einem PONZI-Betreiber aufgefordert werde, einen Ausweis hochzuladen, investiere ich nicht. Ganz ähnlich wie im Strassenverkehr: "Wenn ich Auto fahre trinke ich keinen Alkohol und wenn ich Alkohol trinke, fahre ich nicht".
Somit bin ich immer auf der sicheren Seite.
Vom Standpunkt des GWG (Geldwäschegesetz) aus betrachtet, ist jedoch ein seriöser Anlageprovider, der auch zwingend die entsprechenden Genehmigungen seitens der zuständigen Finanzaufsichtsbehörde besitzen muss, ab einem gewissen Anlagevolumen verpflichtet, ein KYC mit Pass und Adressnachweis vom Anleger abzuverlangen. Sollten dann noch Banken mit ins Spiel kommen, wird innerhalb der sogenannten „Compliance“ auch noch nach der Geschäftsgrundlage gefragt, die Provider und User miteinander verbinden.
Die PONZI-Anbieter verfolgen mit dem Anspruch des Hochlandens von Ausweidokumenten durch die User nur ein Ziel, ihr Programm als „gewichtig und seriös“ erscheinen zu lassen, um das Maximale von den Usern abzocken zu können. Echte "Dummenfang-Methode", wie sie z.B. auch bis Ende November 2016 von dem "Comex Premier"-PONZI-Betrüger Michael Peters und seinen Handlangern in Kambodscha in grossem Stil praktiziert wurde.
Ein ehrlicher Provider outet sich, bevor er Perso-Dokumente von den Usern einfordert. Und nebenbei bemerkt: Der codierte maschinenlesbare Teil Eurer Ausweise (das ist der untere Teil des Reisepasses bzw. beim Perso der untere Teil auf der Rückseite) geht keinen etwas an. Diesen Teil könnt ihr beim Hochladen abdecken. Mit solch einer teilabgedeckten Ablichtung reduziert sich ein möglicher Missbrauch Eurer Ausweisablichtungen schon ganz gewaltig. Diese Vorgehensweise hat eine anonymer Onlineinvestment-Anbieter gefällist zu akzeptieren, ansonsten hat er denn Schuss nicht gehört.
Schlussendlich gibt es aber ein ganz einfaches Motto für die Teilnahme an einem anonymen Onlineinvestment-Geschäft:
„Wenn ich in einen PONZI investieren, lade ich keinen Ausweis hoch und wenn ich von einem PONZI-Betreiber aufgefordert werde, einen Ausweis hochzuladen, investiere ich nicht. Ganz ähnlich wie im Strassenverkehr: "Wenn ich Auto fahre trinke ich keinen Alkohol und wenn ich Alkohol trinke, fahre ich nicht".
Somit bin ich immer auf der sicheren Seite.
