Advcash - Die E-Currency mit KreditKarte (E-Währung)

[Ka1ser]

(17.06.2019, 19:34)vladex schrieb:

(25.05.2019, 16:54)Smart schrieb: Hat sich jemand schon einmal ADVCash Guthaben via SEPA Transfer auszahlen lassen ?
Ging das tatsächlich innerhalb von 3 - 5 Tagen ?
Von welcher Bank kam das Geld ?
Es gibt die ein oder andere Bank die bei Geldeingang von bestimmten Banken den Betrag wegen Geldwäsche verdacht hält und dann geht das Theater los.

mehrfach, aber immer bis 2000€ im Monat und in verschiedene Summen, damit ohne Verdacht
NORDPAY FINANCIAL LIMITED steht in Transaction

Solltest du das "ohne Verdacht" im Bezug auf das Finanzamt oder Geldwäscheprüfung meinen, dann solltest du dich mit dem Begriff "Smurfing" vertraut machen https://de.wikipedia.org/wiki/Smurfing
Die Banken (bzw. das Finanzamt) sind nicht dumm, denen fallen auch viele einzelne Einzahlungen auf und die werden dann gesammelt als eine große betrachtet und möglicherweise gemeldet. Das eine Meldung der Bank erfolgt kriegst du dann normalerweise gar nicht mit, erst dann wenn das Finanzamt vor der Tür steht.