19.01.2018, 16:58
Externer Inhalt (z.B. Newsletter, E-Mails, Seiteninhalte):
Die spezialisierte Staatsanwaltschaft durchsuchte die Büros von OneCoin
Die Aktionen gegen Ruzha Ignatovas "Krypto-Welle" sind auf Wunsch der deutschen Ermittler und Teil einer internationalen Operation. Keine Informationen über Verhaftungen.
Die spezialisierte Staatsanwaltschaft durchsuchte die Büros von OneCoin, beschlagnahmte Beweise und interviewte 50 Zeugen. Es ist klar , aus der offiziellen Ankündigung der Gebühren , die Ruja Ignatova Netzwerk von Unternehmen führten hinter dem gleichnamige kriptovaluta „Pyramide Betrug für Gewinn, progressive Akquisition von Kunden und Geldwäsche“ und wird als „internationale kriminelle Organisation.“
OneCoin Jahre zogen Vorwürfe von Medien und Analysten , die im Wesentlichen eine „Ponzi scheme“ ist und eine Reihe von Regulierungsinstitutionen auf der ganzen Welt Verwarnungen ausgestellt oder haben ihre eigenen Untersuchungen begonnen. Dies ist jedoch die bisher bekannteste Maßnahme, die offensichtlich mit anderen Ermittlern übereinstimmt.
Nach offiziellen Angaben, die Operation auf einem internationalen Vertrag über Rechtshilfe durch die Staatsanwaltschaft in der deutschen Stadt Bielefeld (Nordrhein-Westfalen) basiert, kam im Oktober 2017 Herbst in bulgarischen und ausländischen Medien berichtete, dass Ignatova am Flughafen verhaftet wurde München. Diese Information wurde jedoch von den bayerischen Behörden widerlegt.
Aus der Bekanntgabe geht hervor, dass die Aktion von Staatsanwälten und Ermittlern der Ermittlungsabteilung der SP, Mitarbeitern der GCDPC und SANS, geleitet wird, die Vertreter von Eurojust und Europol einbeziehen und aktiv mit ihnen zusammenarbeiten. Die Vertreter von Europol und der deutschen Ermittlungsbehörden nahmen vom 17. bis 18. Januar an der Aktion teil. Nach Angaben der bulgarischen Staatsanwaltschaft werden die Aktivitäten von OneCoin-verbundenen Unternehmen in England, Irland, Italien, den Vereinigten Staaten, Kanada, der Ukraine, Litauen, Lettland, Estland und vielen anderen Ländern untersucht.
„Der Antrag der Staatsanwaltschaft in Bielefeld für bestimmte Untersuchungshandlungen auf dem Territorium Bulgariens zur bulgarischen Unternehmen performing“ Wang Network Services „GmbH und mit ihr verbundenen Unternehmen, darunter zwei deutsche Krankenschwestern“ , sagt der Nachricht. Ruzha und ihre Mutter, Veska Ignatov, werden wahrscheinlich erwähnt.
Bedeckungen, Verhöre, aber nicht Verhaftungen
Aus den bisher beschriebenen Maßnahmen ergibt sich, dass der Standort der Server in Sofia und der von der Strafverfolgungsbehörde von der internationalen kriminellen Organisation genutzten Dienstleistungsunternehmen festgelegt wurde. Die Büros der WAN Network Services sowie 14 weiterer Unternehmen wurden durchsucht. Eine Menge materieller Beweise wurden beschlagnahmt, einschließlich der Server, bis jetzt wurden 50 Zeugen befragt. Es gibt jedoch keine Hinweise darauf, ob es verhaftete oder geladene Personen gibt und ob Ignatova selbst dort war.
Laut der Staatsanwaltschaft, neben Dubais OneCoin Ltd. Das Netzwerk operiert durch Hunderte von verbundenen Unternehmen auf 4 Kontinenten. Die im vergangenen Jahr angekündigten Vorwürfe der deutschen Finanzaufsicht werden ebenfalls zitiertBaFin, dass onecoin als Zahlungsmittel dient und die Vorschriften für die lokale Zahlungsregulierung umgeht. Aus diesem Grund wurde im vergangenen Frühjahr ein Aktivitätsverbot verhängt und dem WAN eine Geldstrafe auferlegt. "Es gibt Zweifel, dass organisierte kriminelle Gruppen und terroristische Organisationen durch das Uranchin-System finanziert werden können", heißt es in dem Bericht.
Entfernte Spuren
Ignatova und OneCoin begannen erstmals im Jahr 2014 den öffentlichen Raum zu betreten, besonders im Jahr 2015, als durch bulgarische Tochtergesellschaften der bulgarische Pass mit deutschem Pass begann , Schilder zu kaufenin Sofia als Restaurant "Krim" und das Haus von Mollow. Etwa ein Jahr Ruja Ignatova und ihre Mutter begann formale Beziehungen mit seinen bulgarischen Unternehmen zu brechen. Die Unternehmen , in denen ihre Eigenschaften wurden an die Firma von Emil Hursev Finanzier übertragen , auch wenn er sagt , dass er im Namen eines Kunden handelt. Unter ihnen befindet sich das gesuchte Hauptquartier des 6A Slaveykov-Platzes, der weiterhin von OneCoin genutzt wurde.
Eigentümer und Management der direkt mit OneCoin verbundenen Unternehmen wurden auf sehbehinderte Personen übertragen . Es ist unklar, wie dies Ignatova vor Strafanzeigen und möglichen Versuchen, das Eigentum zu beschlagnahmen, schützen würde.
Google-Übersetzung von https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/01/19/3115409_specializiranata_prokuratura_e_pretursila_ofisite_na/
Die (ehemaligen) Großverdiener im OneCoin-Betrug - Kari Wahlroos und Igor E. Alberts - haben sich also noch rechtzeitig abgeseilt und promoten jetzt den nächsten Betrugs-Coin namens DAGCOIN. Es sei denn, die ermittelnden Staatsanwaltschaften greifen sich auch diese "Leader". Wünschenswert wäre es ja allemal!