21.07.2020, 14:39
(18.07.2020, 11:36)Aletheia schrieb: anscheinend holt Texas gerade zu einem Rundumschlag aus, vor ein paar Tagen war es MTI, diesmal ist es Mind Capital. Hier nachzulesen: https://www.ssb.texas.gov/news-publications/commissioner-stops-mind-capital-marketing-fraudulent-international-0
Ich hab mir das ganze mal reingezogen, auch die komplette Begründung der TXgov.
Und mal tiefer gegraben, wie es dazu kam.
mind war in texas nie als Firma aktiv, Firma in Estland registriert, alle Betreiber haben spanische Pässe und Wohnsitze gemeldet in Estland und Spanien. Soweit sogut, nur warum jetzt Texas?
Einer der Agents/Repräsentanten mit Wohnsitz in Texas, der den Hals nicht voll genug bekommen konnte, hat in seiner Heimatstadt ne Anzeige veröffentlicht, um für mind zu werben, so nach dem Schema: "werde Vertreter, leichtes Einkommen, gute Geldanlage, arbeite für mich" - wäre auch noch kein Problem, ist sogar in Texas nicht illegal.
NUR:
Der Typ hat "vergessen, dass er schon mal selbst mit einer "Firma" ähnlichen Stils, einer Finanz- und Geld-Verwertungs.hm.Verschwendungs-Gesellschaft ( SONATA ONE GLOBAL LLC) als "Angestellter" baden gegangen ist und ihm dauerhaft jegliche Aktivitäten, die in irgendeiner Form das Annehmen oder Verwalten oder Einsammel von Geldern zum Zwecke der Gewinnerzielung oder Aktivitäten im Bereich Vermitteln von Geldgeschäften untersagt sind. Nagut, 7 Jahre ist es her, für manchen eine lange Zeit, da kann man schon mal was vergessen, oder hoffen dass die Behörden vergessen. Nun wurde die Firma reaktiviert und Mr. Graig K. 2019 als Geschäftsführer etabliert, um die Firma re-anzumelden. Paar Monate später (July 2019) wurde Mr. Graig K. wieder als Geschäftsführer gelöscht. Ab Dezember? trat er dann als Agent für Mind auf, nun unabhängig von seiner vorherigen Firma, allerdings unter der selben Adresse.
Ob ihn nun ein alter Geschädigter angeschwärzt hat (Geschädigte vergessen nie) oder die Behörden sich die Anzeigen durchgucken und dann dahinter gucken - auf jeden Fall hatte er nun wieder die uneingeschränkte Aufmerksamkeit des TXgov. Und beim genauer hingucken stieß die dann auf die Warnung der Spanier CNMV , hier die Warnung: https://www.cnmv.es/portal/ResultadoBusqueda.aspx?nif=13509&tipo=1 )vom Januar diesen Jahres, dass mind.capital keine Genehmigungen hat, Fremdwährungen einzusammeln, zu verwalten, zu vermehren, zu tauschen bla bla u.s.w.
Daraufhin zählte die TXgov 1 und 1 zusammen und untersagten mind alle Aktivitäten in Texas.
Soviel dazu.
(18.07.2020, 11:36)Aletheia schrieb: Mein persönlicher Eindruck: Ich denke die Luft wird dünner. Wie seht ihr das?
Tja wird es Einfluss haben? Ich denke schon.
Damals die Unterlassungsverfügung der Spanier wurde zwar zur Kenntnis genommen, ist aber in diesem Business eine von vielen, die immer mal auftauchen, aber nicht weiter beachtet werden. Die meisten "Investoren" wissen, dass sie sich in einer sehr dunkelgrauen Zone bewegen.
Jetzt mit der Verfügung der Texaner rückt natürlich auch die ursprüngliche Warnung wieder in den Vordergrund. Schafft das jetzt Unruhe bei den Investoren? Eventuell werden Gelder abgezogen werden, da ja auch die Haltefrist bei vielen abgelaufen ist.
Und nicht nur das. Da mind in vielen Staaten in der EU beworben wird, werden sich jetzt auch andere Finanzbehörden näher damit beschäftigen wollen, denke ich.
Mind versucht nun zwar, das Ganze "aufzuklären" ob es Erfolg haben wird zum Überzeugen der Investoren - fraglich. Und wenn nun auch noch Änderungen ins Haus stehen, werden noch mehr User zweifeln.
Die neue .hm. Anweisung, jegliche Veröffentlichungen über mind in öffentlichen Netzwerken zu unterlassen oder zu entfernen sät da eher Zweifel über die gepriesene Rechtmäßigkeit der Firma als dass diese Maßnahme Ruhe in die vorhandenen (und potentiell noch zu überzeugenden) Investorenkreise reinbringt. (Dazu später mehr).
Ok Kinder, das wars fürs erste.
Grüße MAMA
